用戶名 密碼
記住我
發布法律咨詢 回復法律咨詢 加入收藏
全國站 [進入分站]
發布免費法律咨詢
網站首頁 法律咨詢 找律師 律師在線 律師熱線 法治資訊 法律法規 資料庫 110法律微網
您的位置: 110網首頁 >> 法律咨詢 >> 所有類別 >> 刑事行政 >> 刑事辯護 >> 查看咨詢        今日活躍律師: 劉哲  王明偉  吳健弘  張勇  李大賀  
該問題已關閉

場外股票期權涉案人員辯護

陜西-西安 11-12 10:48  懸賞 70  發布者:zhangq…… 給我留言  回答:(25)
涉案人Z和朋友H從證券公司朋友處了解到場外股票期權業務,之后結識了某企業股東M和市場推廣公司負責人Y。M從事融資租賃業務,持股一家環保科技公司(以下稱平臺公司,具有用自有資金在證券公司投資場外股票期權業務的資質),Y公司一直給港股、期權這類平臺拉人頭。Z和H告訴了M和Y場外股票期權業務,大家決定一起做。M提供公司資質,找了資金通道,Y公司拉人頭。Y公司業務人員通過微信、電話誘導客戶進行投資,將資金轉入M持股的平臺公司的資金通道,其中50%資金通過平臺公司在證券公司下單,另外45%給Y公司,5%給M,5%給Z和H。
   Z和H讓技術人員開發了APP,證券公司每天發來報價后,在APP里對每只股票進行了加價(相當于從證券公司批發來的股票是5元,賣給客戶10元),客戶從后臺看到的是加價的股票報價,但是平臺和APP并未更改股票走勢,客戶在購買期權產品前,出入金自由,購買后,要到行權日才能出金。
   該業務從今年5月份到6月底停止,因股票行情波動,股票下跌,客戶中有個別是賺錢了,大部分都虧損。資金流水450萬,涉及客戶40人左右。看到客戶虧損后,涉案人員給客戶進行了退賠,案發前已經退賠50余萬,設置了客服電話,處理客戶投訴。
   案件進度:9月中下旬,新疆警方分別在西安和新疆把以上人員和Y的業務員、Z的后臺維護人員等19人以詐騙罪拘留,9月底被帶到新疆。37天后,檢察院讓公安繼續補充證據,未批捕,19人均被保釋。
    此案件能否被定性為非法經營,后續該如何處理(配合警方),同時希望找到一位有此類案件經驗和研究的代理律師。
問題補充:
涉案人員也是人,也是公民,也享有依法辯護的權力,特別是在目前司法越發公正、透明的今天,也希望能尋求一位最好在西安(外地也可),有高度責任感和職業精神,富有激情和研究、探究精神的好律師辯護。

本人作為家屬,經常和辦案民警溝通,上周又去了一趟新疆。目前階段重點在平臺,交易是否真實(有券商下單回執),是否操縱股價、私扣客戶盈利(沒有),是否對客戶資金限制(沒有,客戶資金出入平臺自由(T+1))。問題是:1.這類金融案件現在很多,有的是純粹對賭,侵占客戶所有資金,有的是加價賺取高額傭金(一倍),不管是從主觀意愿和客觀事實,我理解這兩類還是有所區別。后者純粹定性為詐騙,是否符合法理和司法精神?2.我家人在里面未獲取任何收益,前期作為聯系者之一,后期作為平臺app的維護,定為主犯貌似也不為過。對這個角色還有什么辯護空間?3.我自己不了解法律和金融衍生品,非常想找到一個對這類案件有獨到見解、富有熱情、有使命感、責任感的律師,但是律師都很忙,這類刑事案件又可能是“出力不討好”。這個案子掛了很多天了,因為還想聽到更多優秀的聲音~請各位律師理解
您也有法律問題? 您可以 發布咨詢,我們的律師隨時在線為您服務
全部答案
回復時間: 2019-11-12 10:50
需要根據案件的具體情況確定,不能一概而論。建議委托律師進行辯護。
追問:

您代理過此類案件嗎?

回答:

代理過此類案件

回復時間: 2019-11-12 10:57
可以直接訴訟來解決問題的
回復時間: 2019-11-12 11:03
你好!細看了你的問題,現結合我的經驗回復如下:
1、詐騙和非法經營是有著本質區別的。
   詐騙是虛構事實或隱瞞事實,非法占有主觀目的,騙取錢財產。本案如沒有經營等客觀事實,以編造經營事實,屬于詐騙。
   非法經營是有經營事實,但沒有經營資質或沒有經過特許許可。本案如有經營的事實,定性為非法經營更為準確。
2、對于刑事犯罪,取保只是變更強制措施并不代表結案。如果只是憑這點信息,律師除了復制粘貼法律規定外,沒有任何實質幫助。這些規定百度一下清楚了。
   作為刑事案件,律師需要了解案情,結合證據進行分析和判斷。首先確定是否構成犯罪?構成犯罪情況下是此罪還是彼罪?確定罪名后再判斷屬于哪檔刑期范圍內?團伙犯罪中嫌疑人的地位和作用是什么?有無加重情節?有無減輕或從輕情節?侵財類案件,哪些金額應該計算為犯罪金額,哪些不應該計算進去?應該退或賠的方案如何?哪些有利證據未被公安機關收集?不利證據是否有程序違法應該排除?
3、建議尋找專業的刑事律師面談溝通,確定以后,由律師提供專業的幫助。專業的事交給專業的人,自己也省事省心。
如我的回答幫到你,望采納為最佳答案,謝謝!如有進一步需求的可來電話溝通。
追問:

謝謝您的耐心解答,問題剛發布,再看一下是否有其他解答。看到您專注形式辯護,是否對此類案件也很有研究。我們現在也在找一位合適的代理律師。

另外對于案件,我們理解是有經營行為的,并沒有虛構投資事實(客戶資金是有一半進入到了證券公司,也有盈利可能性)。

回答:

可以理解,涉及自由,不可輕視,的確需要好好選擇一位專業律師。否則誤人誤事。

回復時間: 2019-11-12 11:16
涉嫌“詐騙和非法經營犯罪”,可能要數罪并罰處理。
回復時間: 2019-11-12 11:22
涉嫌“詐騙和非法經營犯罪”,可能要數罪并罰處理
回復時間: 2019-11-12 12:59
我代理過幾個同類案件。
回復時間: 2019-11-12 13:50
可以認定非法經營罪和詐騙犯罪進行數罪并罰處理
回復時間: 2019-11-12 15:30
案件具體是否可以定性需要根據實際案情確定,
積極退賠能夠有效的在量刑處理上進行爭取。
取保只是變更強制措施,
案件依舊在偵查審理中,
證據確鑿還需要承擔相應的刑事責任。
追問:

馮律師,案件還在偵查,警方也在聯系其他客戶報案(開始只有一個客戶報案)。這個案子有辯護得空間嗎?

回答:

案件還在偵查階段,
有效介入會見當事人了解口供及目前偵查的進度,
才能進行有效辯護,
最大程度的爭取刑期上的減緩,
委托律師進行辯護是當事人的權利。

  • [山東-濟南]
  • 馮程律師 VIP
  • 電話:18560029253
  • 253864積分
回復時間: 2019-11-12 16:14
你好,建議提高警惕,不要被騙。
回復時間: 2019-11-13 05:32
刑事案件偵查階段家屬無法見其本人,可以考慮聘請律師會見了解詳細案情,并根據案情向公安機關申請取保候審,向檢察院申請不予逮捕或不予起訴,在法院階段爭取無罪或從輕、減輕判刑或緩刑。
  • [遼寧-沈陽]
  • 董毅律師 VIP
  • 電話:13704034821
  • 131564積分
回復時間: 2019-11-13 08:32
罪名很難變更,但是否涉嫌犯罪可以爭取。
回復時間: 2019-11-13 09:16
需要根據案件的具體情況確定.
回復時間: 2019-11-13 09:28
建議委托律師
回復時間: 2019-11-13 09:29
你可以來電詳聊。
追問:

你覺得這個案子有辯護空間嗎

回復時間: 2019-11-13 10:31
建議及時委托律師介入
回復時間: 2019-11-13 15:00
建議委托律師介入
回復時間: 2019-11-13 17:40
你好!
需要結合具體的公司場外股票期權業務類型、合同、當事人具體行為、涉及金額等相關證據來分析; 
我長期并正在代理場外期權糾紛的案件,可以看我的案例; 
必要時委托律師幫根據案件情況作無罪或罪輕辯護,爭取從輕量刑或緩刑,如需代理,可以聯系我。
  • [廣東-廣州]
  • 劉斌律師 VIP
  • 電話:13316204108
  • 13638積分
回復時間: 2019-11-14 09:31
你好,建議來電詳細咨詢,我代理過此類案件
回復時間: 2019-11-14 13:59
需要根據案件的具體情況確定,不能一概而論。建議委托律師進行辯護。
  • [陜西-渭南]
  • 張飛律師 VIP
  • 電話:15809136015(接受咨詢時間7:00---24:00,其他時間勿擾)
  • 10891積分
回復時間: 2019-11-14 14:44
涉嫌詐騙
  • [重慶-江北]
  • 李華律師 VIP
  • 電話:15310891288
  • 4357積分
回復時間: 2019-11-15 23:04
你好!你這個事情就是詐騙,如果M公司有經營資質就不是非法經營了,你也咨詢很多天了,估計你吸取律師們的精彩分析,你也是專家了,建議你盡快確定你心儀的律師,不要再來吊大家對胃口了,你這個也不是什么大案。
追問:

M公司有投資資格,但是沒有金融衍生品經紀業務資質。這方面律師不好找,感覺不錯的不在西安,去一趟也不方便。

回答:

不管看似多復雜的案情,衡量是否夠罪只能是主觀客觀主體客體四個要件,再復雜的問題都能迎刃而解

  • [廣東-深圳]
  • 宋昕律師 VIP
  • 電話:13312939595
  • 112395積分
回復時間: 2019-11-16 13:25
這樣的案件最好是:年富力強,社會經驗豐富,有刑事偵查經驗與辯護經驗,有相關金融案件辯護的案例,有金融方面的金融資質。建議家屬找這方面的律師。
追問:

您說的很對,我覺得這種案子需要律師有種受人之托,忠人之事的使命感

  • [江蘇-徐州]
  • 朱地路律師 VIP
  • 電話:18912015075,15365885431
  • 1994積分
回復時間: 2019-11-20 15:05
有捏造事實的行為:證券公司每天發來報價后,在APP里對每只股票進行加價,該行為讓行為相對方產生了錯誤認識:從你們平臺看到的報價誤認為是原始股票報價,在錯誤認識下行為人投了錢,產生了損失,開發人員因此獲利。因此,是構成詐騙罪的。至于開發平臺,那只是詐騙的手段,本人認為不構成非法經營罪。至于辯護的空間,有幾個因素:1、幾個人在分工過程中起主要作用的,和起次要、輔助作用的,量刑情節不同,有從犯的辯護空間;2、詐騙的數額,應該是加價的部分。以上只是根據提供的信息判斷的,如果想要準確定性,高質量的辯護,還要電話詳談!
回復時間: 2019-11-13 09:49
您好,您的具體情況建議語音咨詢或者當面咨詢進行處理
回復時間: 2019-11-14 18:13
一、此類股票期權場外做市商,是定詐騙罪、非法經營罪還是定開設賭場罪,需要根據具備案情分析研究,酌情選擇辯護方案,為犯罪嫌疑人提出無罪、罪輕、從輕或免除處罰的辯護意見?
二、詐騙罪、非法經營罪根據行為、手段、數額等事實、情節輕易定性?
三、對于為賭博網站提供資金支付結算、互聯網接入、服務器托管、網絡存儲空間、通訊傳輸通道、投放廣告、發展會員、軟件開發、技術支持等服務的行為也都認定為刑法開設賭場罪的共同犯罪行為?
四、建議攜帶相關材料前往律所與律師面談或打電話給律師?
為盡量避免給當事人造成不良影響,經當事人本人申請110.com將對文章內容進行技術處理,點擊查看詳情
北京朝陽區
黑龍江哈爾濱
陜西西安
山東聊城
河北保定
廣東廣州
廣西南寧
廣東佛山
遼寧沈陽
最新回復律師
重慶 渝中
人氣:145320
北京 朝陽區
人氣:652647
河北 石家莊
人氣:295571
黑龍江 哈爾濱
人氣:446810
河南 鄭州
人氣:380895
陜西 西安
人氣:205413
熱點專題更多
免費法律咨詢 | 廣告服務 | 律師加盟 | 聯系方式 | 人才招聘 | 友情鏈接網站地圖
載入時間:0.11779秒 copyright?2006 110.com inc. all rights reserved.
版權所有:110.com
白小姐今晚一肖中特i